சண்டிகர்: போலி ஜிஎஸ்டி பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் பணமோசடி தொடர்பான ரூ.157.12 கோடி வழக்கில் பஞ்சாப் தொழில்துறை அமைச்சர் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்.எல்.ஏ. சஞ்சீவ் அரோராவை அமலாக்கத் துறை (ஈ.டி.) கைது செய்துள்ளது. மேலதிக விசாரணைக்காக அவரை டெல்லிக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
செய்தி விவரப்படி, அரோரா ஹரியானா குருகிராம் உத்யோக் விஹாரில் உள்ள ‘ஹாம்ப்டன் ஸ்கை ரியாலிட்டி லிமிடெட்’ நிறுவனத்தின் இயக்குநராகவும் உள்ளார். டெல்லியை தலைமையகமாகக் கொண்ட ஒரு நிறுவனத்திடமிருந்து ரூ.100 கோடிக்கும் மேலான மதிப்புள்ள மொபைல் போன்களை வாங்கியதாக அந்த நிறுவனம் காட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
இல்லாத நிறுவனம் ஒன்றை முன்வைத்து போலி பரிவர்த்தனைகள் நடத்தி முறையற்ற உள்ளீட்டு வரிக்கடன் (ITC) கோரப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது. மேலும், ஏற்றுமதி கடன்கள் மற்றும் சுங்கவரி கழிவுகள் தொடர்பாக ஜிஎஸ்டி பணத்தை திரும்பப் பெறவும் இந்த பரிவர்த்தனைகள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த வழியாக கிடைத்த நிதி ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சின் துபாய்க்கு அனுப்பப்பட்டு, பின்னர் சட்டவிரோத நிதியை நியாயப்படுத்தும் வகையில் மீண்டும் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டதாகவும் விசாரணை கூறுகிறது. போலி ரசீதுகள் மற்றும் பண பரிவர்த்தனைகள் மூலம் ரூ.157.12 கோடி மோசடி நடந்தது உறுதி செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து வழக்கு ஈ.டி.க்கு மாற்றப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஏப்ரலில் பணமோசடி தடுப்பு சட்டம் (PMLA) மற்றும் அன்னிய செலாவணி மேலாண்மை சட்டம் (FEMA) கீழ் ஈ.டி. வழக்குப் பதிவு செய்தது. கடந்த மாதம் அரோராவுடன் தொடர்புடைய ஐந்து இடங்களில் சோதனை நடத்தி சில சொத்துகளை தற்காலிகமாக முடக்கியதாகவும், தற்போது சண்டிகரில் உள்ள அவரது வீடு, அதிகாரப்பூர்வ இல்லம் மற்றும் டெல்லி-என்.சி.ஆர். பகுதியில் உள்ள கூட்டாளிகளின் இடங்கள் உள்ளிட்ட நான்கு இடங்களில் மீண்டும் சோதனை நடத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது. சண்டிகர் சோதனையின் போது உரிய ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை எனக் கூறி அவர் கைது செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
