மாவோயிஸ்டுகள் நடமாட்டம் உள்ள பகுதிகளில் பணம் வினியோகிக்கப்பட்டதாக அமலாக்கத் துறை (ஈ.டி.) அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், பெங்களூரு போலீசார் சட்டவிரோத செயல்கள் தடுப்பு சட்டம் (UAPA) கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
இந்த புகார், பெங்களூரு கொத்தனூரில் இயங்கும் ‘தி திமோதி இனிசியேடிவ்’ (TTI) என்ற கிறிஸ்துவ மிஷனரி அமைப்பைச் சார்ந்தது. அமைப்பின் தலைமையகம் அமெரிக்காவின் வடக்கு கரோலினாவில் இருப்பதாகவும், வெளிநாட்டு பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறைச் சட்டம் (FCRA) கீழ் தேவையான அனுமதி மற்றும் மத்திய அரசின் அங்கீகாரம் இன்றி செயல்பட்டதாகவும் அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் கடந்த ஏப்ரலில் பெங்களூரு, சத்தீஸ்கர் உள்ளிட்ட இடங்களில் ஈ.டி. சோதனை நடத்தியது. விசாரணையில், அமெரிக்க வங்கிகளில் இருந்து பெறப்பட்ட 1,000க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச ஏ.டி.எம்./டெபிட் கார்டுகள் மூலம் இந்தியாவில் பெரும் தொகை பணம் எடுக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு நவம்பர் முதல் நடப்பாண்டு ஏப்ரல் வரை மொத்தம் ₹92.55 கோடி பணம் எடுக்கப்பட்டதாகவும், இதில் கர்நாடகா, சத்தீஸ்கர், அசாம் மாநிலங்களில் இருந்து மட்டும் ₹44 கோடி எடுக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எடுக்கப்பட்ட பணத்தின் ஒரு பகுதி சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் தம்மரி பகுதியில்—மாவோயிஸ்ட் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள பகுதியாக கூறப்படும் இடத்தில்—வினியோகிக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
மேலும், விசாரணை தொடங்கிய பிறகு அமெரிக்காவில் உள்ள சர்வர்களை பயன்படுத்தி பணப் பரிவர்த்தனை விவரங்களை அழித்ததாகவும் ஈ.டி. குற்றம்சாட்டியுள்ளது. இந்த பணப் பரிமாற்றத்தில் ஜோனதன் ராஜன், மிகா மார்க், அஜீத் வர்க்கீஸ், சுப்ரீம் ஜாய், வர்க்கீஸ் சாக்கோ, பாப்லு குர்மி உள்ளிட்டோர் தொடர்புடையதாக புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
